Afectados en Baleares por una estafa de 600.000 euros con criptomonedas

La denominada Operación Odiel 22-Trácala, según una nota del Instituto Armado, se inició a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano de Moguer (Huelva). Este ciudadano denunciaba haber sido estafado después de invertir alrededor de 80.000 euros en un conocido portal de criptomonedas.

Inspirada por la imagen de un político conocido, la víctima confió en realizar inversiones en supuestas páginas de criptomonedas, respaldadas por anuncios en diferentes redes sociales, que finalmente resultaron ser fraudulentas.

De esta manera, lograron que la víctima invirtiera grandes cantidades de dinero bajo la apariencia de legalidad y la promesa de obtener beneficios rápidos. En lugar de dirigirse a la cartera de inversión prometida, los fondos fueron redirigidos a cuentas controladas por la organización.

Han sido relacionadas ocho personas de distintas ubicaciones geográficas en el marco de la investigación, siendo una de ellas la que falleció en diciembre pasado, como los presuntos responsables de esta red de fraudes. La colaboración y coordinación con las comandancias de Madrid, Jaén, Girona, Granada, Pontevedra, Zaragoza y Málaga resultaron fundamentales para lograrlo.

Ocho cuentas bancarias han sido bloqueadas, donde se distribuían ganancias que excedían los 600.000 euros, engañando a un grupo de 18 víctimas de diversas provincias como Huelva, Madrid, Ávila, Tarragona, Lleida, Barcelona, Baleares, Navarra y Valencia. No se descarta la posibilidad de que haya más personas perjudicadas.

Destacó la Guardia Civil que esta organización no solo operaba a nivel nacional, sino también en ámbito europeo, contando con cuentas bancarias con sede en Lituania, Bélgica, Francia o Reino Unido. Llevó a cabo la Operación el Área de Atención al Ciudadano del Puesto Principal de la Guardia Civil de Moguer.