Sesenta personas han sido detenidas por la Policía Nacional en una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, cincuenta y cinco de ellas, en Mallorca.
Los arrestados desviaban grandes cantidades de dinero procedentes de la droga hacia países extranjeros -Cuba, Republica Dominicana y EEUU- donde era convertido en bienes de distinta naturaleza.
Para ello, el líder de la organización utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para construir empresas fantasma y carentes de actividad, lo que les permitían simular que trabajaban en el sector de la construcción.
Dos empresas mallorquinas estaban presuntamente implicadas en el blanqueo y se encargaban de elaborar facturas falsas para enmascarar el origen del dinero ilícito simulando trabajos de construcción. Los agentes, que estiman que el dinero blanqueado asciende a 1.000.000 de euros.
Durante la operación se practicaron diversas entradas y registros en la isla y se lograron intervenir 400.000 euros en efectivo, multitud de accesorios y artículos de lujo, tres kilos de cocaína y más de 60 kilos de sustancia de corte.
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