Detenidos en Palma por pertenecer a una red de estafas con tarjetas

La Guardia civil ha procedido a la detención de 10 personas, la mayoría de nacionalidad cubana, pertenecientes a una organización internacional especializada en cometer estafas mediante el uso fraudulento de números de tarjetas bancarias para realizar compras en internet, modalidad delictiva conocida como 'Carding'.

La operación “Proxy”,  se inició en Palma en el mes de noviembre de 2012 al detectarse por parte de los agentes que uno de los ahora detenidos había realizado vuelos por valor de 25.000 €. En esta primera fase  se ha detenido  a los integrantes de la organización en España.

Estos eran los responsables de adquirir todo tipo de productos con los números de las  tarjetas bancarias, tales como billetes de avión o tren, artículos electrónicos audiovisuales y de telefonía móvil de última generación y sobre todo cupones de promoción o descuento de diferentes plataformas alojadas en sitios web, relativos a un amplio abanico de tipología como restauración, ocio, tratamientos médico/estéticos, etc.

“Modus operandi”

Durante el desarrollo de la operación se ha destapado el "modus operandi" empleado para materializar las operaciones ilícitas. El líder del grupo y sus principales colaboradores se repartían las principales funciones. Así, uno de ellos era el encargado de obtener las numeraciones en Internet y gestionar operativamente las tarjetas, mientras que otros recibían las compras realizadas y captaban "clientes". El resto serían colaboradores del grupo desarticulado o beneficiarios del uso ilícito

Para cometer esta modalidad de estafa miembros de la red, residentes en Rusia, Vietnam, Perú, Ecuador y Estados Unidos,  conseguían las numeraciones mediante técnicas de phising o skimming, por medio de ataques informáticos a empresas de comercio electrónico o a través de programas automáticos de generación de numeraciones.

El material adquirido  era revendido a precios inferiores al valor de mercado y para ello se había instaurado una red de contactos que asemejaban en su funcionamiento a una auténtica agencia de viajes. Algunos miembros se encargaban de captar clientes a los que se vendía billetes de avión o tren, a un precio inferior al de venta al público. Este tipo de transacciones se realizaban facilitando identidades y datos de contacto falsos.

Los datos intercambiados entre los componentes de la organización, eran remitidos mediante programas de mensajería instantánea a través de Internet o bien por medio de correos electrónicos.

Para efectuar los pagos por las numeraciones empleaban empresas de envío de dinero y se ha comprobado que varios de estos envíos fueron recibidos por diferentes personas en Rusia, Vietnam, Perú, Ecuador y Estados Unidos.

Detenciones y registros.

En la operación se han practicado 10 detenciones, dos  en Palma de Mallorca, y el resto en las localidades de Marbella y San Pedro de Alcántara, provincia de Málaga. Igualmente se han practicado cinco registros domiciliarios en la provincia de Málaga en los que se han intervenido, entre otro material, teléfonos móviles de alta gama, televisores, equipos de alta fidelidad, ordenadores, documentación y 30.000 euros en efectivo.

Hasta el momento se han identificado más de 700 operaciones fraudulentas en las que hay perjudicados en varios países.

Los investigadores creen que la organización lleva varios años cometiendo este tipo de estafas con perjudicados en todo el mundo, por lo que el valor de lo defraudado puede cifrarse en millones de euros.

Los componentes de la organización tomaban grandes medidas de seguridad en sus desplazamientos, además cambiaban frecuentemente de domicilio para dificultar su localización.

La operación se ha llevado a cabo por el Grupo de Delitos Contra el Patrimonio de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Illes Balears, y ha contado con la colaboración de la Guardia Civil del Aeropuerto de Son San Joan y de diferentes Unidades de Policía Judicial de la Provincia de Málaga. De la misma forma se ha contado con la colaboración del departamento antifraude de una conocida compañía aérea.

La operación continúa abierta y se prevén nuevas detenciones.