Cae una empresa con "el mayor número de trabajadores irregulares en la historia de Baleares"

La policía ha informado de que la investigación sigue abierta y de que no se descartan nuevas detenciones en un caso en el que se han detectado hasta 185 víctimas, el “mayor número de trabajadores irregulares detectada en la historia de Baleares” en una empresa.

Además, hay indicios de un posible delito de blanqueo de capitales por parte del líder del grupo mientras que a otros dos miembros se les acusa de un delito de intrusismo profesional ya que se hacían pasar por fisioterapeutas, realizando sesiones de rehabilitación a personas de edad avanzada sin tener titulación para ello.

Los detenidos habían creado una empresa ficticia a la que habían dotado de una imagen de legitimidad mediante todo tipo de folletos y publicidad, tablas de servicios y costes hasta el punto de que llegaron a ser recomendados por trabajadores sociales de diversos ayuntamientos y hospitales públicos.

Los trabajos los realizaban principalmente mujeres extranjeras en situación irregular que eran contratadas como internas y trabajaban más de seis días a la semana sin respetar descansos o tener cobertura sanitaria o contra accidentes, sin derecho a vacaciones y a cambio de un salario muy inferior al que les correspondería por su trabajo.

FALSA COBERTURA SANITARIA

De hecho, el cabecilla del grupo tramitaba un seguro con una compañía privada pero no pagaba las cuotas, con lo que engañaba tanto a los trabajadores como a los contratistas.

Una de las perjudicadas declaró que tuvo un accidente laboral rompiéndose un hueso del pie y al acudir a urgencias, el hospital le informó que dicho seguro médico no tenía ningún tipo de vigencia al no haber abonado las cuotas el propietario de la empresa.

UNA OPERACIÓN EN DOS FASES

La Policía Nacional ha explicado que la operación para desmantelar la organización se llevó a cabo en dos fases.

La primera de ellas se inició al detectarse un delito de falsedad documental al presentar una de las trabajadoras un falso certificado de alta en la Tesorería General de SS, ante la Oficina de extranjeros para la tramitación del Permiso de Residencia.

En una segunda fase, y gracias a la investigación llevada a cabo, se identificó al principal responsable de la organización y a una serie de personas controladas por éste que se encargaban de reclutar y controlar a las trabajadoras y realizando la gestión administrativa de la empresa.

MODUS OPERANDI

Las investigaciones se prolongaron por meses y ha permitido a la policía hacerse con una gran cantidad de documentación que han permitido conocer el 'modus operandi' de los delincuentes a base de contrataciones falsas, contratos laborales ficticios, los cuales han llegado incluso a ser utilizados para aperturas de cuentas bancarias y trámites administrativos por parte de las propias víctimas, quienes desconocían en muchos casos su carácter ilícito.

El principal encartado tenía a su nombre un total de 25 cuentas bancarias en 13 bancos distintos, utilizando además entidades de transferencia de divisas para el movimiento del dinero y pago de parte de sus empleados. Éste llegó a abrir cuentas bancarias con sede social en una capital europea, a fin de eludir la acción de la justicia así como de la Agencia Tributaria en relación al pago de impuestos.

La organización utilizaba un locutorio de Palma de Mallorca para abrir dichas cuentas bancarias y obligaba prácticamente a la totalidad de las trabajadoras a que abrieran cuenta bancaria en las mismas, para no ser detectado por las autoridades.

El pasado día 20 del mes en curso, se procedió a la realización de dos registros domiciliarios junto a la Autoridad Judicial, donde se procedió a la incautación de gran cantidad de documentación de la empresa ficticia, así como equipos informáticos y terminales móviles, los cuales están siendo investigados por la Policía Nacional.

A falta del análisis de la documentación recibida de las entidades bancarias, los servicios de transferencia de divisas y de los efectos intervenidos en los registros domiciliarios, los agentes han podido constatar que la organización estaría ingresando aproximadamente unos 200.000 euros mensuales, teniendo en cuenta que dicha organización estaría actuando desde hace aproximadamente dos años y medio, por lo que habría generado unos 6.000.000 millones de euros.