Cae en España una banda por blanquear dinero del narcotráfico con bitcoins

Por Redacción

lunes 09 de abril de 2018, 11:42h

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La Guardia Civil, en colaboración con la Europol y con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigation HSI-ICE), ha desarticulado una banda criminal dedicada blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas. Los investigadores creen que pueden haber blanqueado más de 8 millones de euros.

Esta operación, bautizada como 'Operación Tulipán Blanca', se ha saldado con la detención de 11 personas y se investiga a otras 137 por los delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, se han realizado ocho registros en España en los que se ha intervenido abundante material informático, documentación y otros materiales que apuntan a este tipo de delitos, entre ellos una gran cantidad de bolsas de embalaje de dinero y máquinas contadoras.

Además, la Guardia Civil destaca que esta organización, que operaba desde España y Colombia, habría blanqueado más de 8 millones de euros mediante métodos tradicionales, como el uso de tarjetas de crédito, y de compra-venta de Bitcoins. Para evitar ser descubiertos y poder blanquear el dinero, usaban 174 cuentas corrientes bancarias.

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