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    4 de febrero de 2025

fraude

No le exime de entrar en la cárcel

18/06/2018@13:43:02

La representación procesal del ex socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha solicitado un indulto y ha pedido a la Audiencia Provincial la suspensión de la ejecución de la condena mientras se tramita. Así lo han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB).

Robo de un móvil

30/04/2018@13:55:46
La Guardia Civil atribuye simulación de delito y una presunta estafa a un hombre de 42 años que interpuso una denuncia por el robo con violencia de un teléfono móvil de alta gama que los investigadores consideran falsa.

Cadenas mallorquinas han sido informadas este fin de semana

16/04/2018@00:01:00
El Ministerio de Justicia británico ha anunciado que en las próximas semanas presentará una nueva legislación que fijará una cantidad máxima para las reclamaciones de turistas británicos que hayan denunciado haber sufrido una enfermedad durante sus vacaciones en el extranjero. Con esta modificación, el gobierno británico pretende dar respuesta a la petición del sector turístico para que se frenen las miles de denuncias falsas por intoxicación alimentaria presentadas en los últimos años, muchas de ellas en Balears. Este fin de semana, la noticia ya ha sido comunicada por operadores británicos a diversas cadenas hoteleras de las islas que la han recibido con notable satisfacción, según ha podido saber mallorcadiario.com. La decisión se produce en puertas de la temporada de verano, periodo en el que más se han producido este tipo de fraudes.

Un detenido en Palma

23/03/2018@11:32:04
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que estafó más de 200.000 euros mediante la contratación de préstamos fraudulentos por internet, con 228 afectados en toda España y cinco detenidos en Palma, Logroño y Villarreal (Castellón).

Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2015

22/02/2018@18:18:11
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha acordado que un empresario deberá abonar a la Seguridad Social 120.450 euros por realizar 24 contratos de formación bonificados a lo largo de tres años, durante los que los empleados no recibieron formación.

El fraude supera el millón de euros

06/10/2017@14:17:25

La Guardia Civil ha detenido a seis personas pertenecientes a una organización que se dedicaba a eludir el impuesto de trasmisión de vehículos en Balears. En total el fraude a la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (ATIB) se eleva a 1,1 millón de euros, que afecta a un total de 4.700 expedientes de compraventa de vehículos de segunda mano en los que se ha cometido el fraude.

Irregularidades en descuentos a residentes

21/04/2017@18:51:36
La Audiencia Nacional ha condenado a Globalia al pago de 22,7 millones de euros por fraude continuado en las subvenciones, por las supuestas irregularidades en descuentos en billetes de avión a residentes en Canarias, Balears, Ceuta y Melilla.

Masiva afluencia a la jornada informativa de la FEHM

04/04/2017@17:24:14
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha celebrado esta mañana una Jornada sobre “La gestión de las reclamaciones de clientes británicos” dirigida a sus empresas asociadas.

FEHM y COFIB firman un convenio

21/03/2017@16:07:41
Convenio entre la FEHM y el Colegio de Farmacéuticos de Balears para ofrecer a los turistas información completa sobre las farmacias disponibles.

7.485 expedientes de liquidación de tributos en 2016

09/03/2017@11:12:53

Para evitar el fraude en ayudas a extrapeninsulares

29/01/2017@12:42:56
Ciudadanos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para mejorar la gestión del procedimiento y los trámites para la ejecución y liquidación de subvenciones a compañías aéreas a residentes en las comunidades autónomas de Canarias y las Illes Balears y en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Critica que funciona "a titulares"

07/01/2016@15:06:07
La portavoz del grupo parlamentario popular, Marga Prohens, ha asegurado este jueves que el Govern del PSIB y Més con el apoyo de Podemos es "un fraude", un ejecutivo "de envoltorio" que trabaja poco y que no legisla ni ha introducido ninguna medida que genere actividad económica o empleo en seis meses.

tribunales | fraude fiscal

20/06/2013@13:46:28

caso nóos | pide datos a la aeat como copropietaria de aizoon

24/05/2013@17:54:58

caso nóos | alegaciones tras las insinuaciones de la audiencia

10/05/2013@15:11:37

sucesos | penas de cárcel para José C.P. y para Antonio N.G

24/04/2013@17:32:40

sociedad | London School of Economics and Political Science

18/04/2013@14:15:51