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La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a una cuarta por haber estafado a 12 empresas extranjeras a través de fraudes informáticos. La cantidad total estafada asciende a los 10.700.000 euros.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Valencia y Granada e investiga a otras seis por una estafa de más de 200.000 euros en 21 provincias, entre ellas Baleares, que consistía en vender vehículos de importación de alta gama y solicitar un anticipo como reserva de la compra.

La Agencia Tributaria ha puesto en marcha este jueves una macroooperación en todas las comunidades autónomas, menos País Vasco y Navarra, contra el fraude fiscal en el sector de la cirugía estética y la dermatología, en la que ha llevado a cabo inspecciones en 90 sociedades y 70 personas físicas, entre ellas tres locales de Baleares.

La Policía Nacional ha procedido a la detención de diez personas por formar parte de un complejo conglomerado de empresas cuyo objetivo final era defraudar el pago de cuotas a la Seguridad Social, siendo imputados por los delitos de falsedad documental y un delito contra la seguridad social. El cabecilla de la trama y principal encausado pasará en las próximas horas a disposición judicial ya que, además de los estos delitos, se le atribuyen otros de estafa y blanqueo de capitales.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo una operación contra el fraude a la Seguridad Social en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Gerona, Huesca, La Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora. El fraude destapado asciende a los 9.233.319,92 euros.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria investigan en varias comunidades, Baleares entre ellas, un entramado societario que podría haber defraudado más de cinco millones a Hacienda mediante un fondo de inversión con sede en Malta que se dedicaba a la compra de derechos de futbolistas y la financiación de fichajes y clubes españoles con dificultades económicas. ;La Dirección General de la Guardia Civil ha informado este miércoles de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) junto a personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria están desarrollando diversas actuaciones en Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia y Baleares.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado dos grupos criminales que habían defraudado más de 150 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, desmantelando la mayor red ligada al fraude de la compra y venta de gasolina hasta la fecha.

Cuatro detenidos en Palma en el marco de una operación que ha desarticulado a un grupo dedicado a facilitar las preguntas y respuestas en los exámenes para obtener el permiso de conducir.

La cantante Skakira deberá declararar por un por seis presento delitos tributarios que según la Fiscalía, debería haber declerado y tributado en España.

Endesa detectó durante 2018 en Baleares un total de 1.841 casos de fraude eléctrico y recuperó 15,6 millones de Kilovatio-hora (kWh), lo que equivale al consumo aproximado de 4.000 familias al año. Desde la compañía, atribuyen el grueso de este fraude a grandes consumidores y a cultivos de marihuana.

Endesa detectó en 2018 cerca de 65.000 fraudes eléctricos y recuperó 601 millones de kWh defraudados, una cifra que equivale al consumo eléctrico de Palma durante seis meses.

El Comité Ejecutivo de la patronal de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca alerta sobre la implementación de un control de horas estricto debido a que esta puede ejercer “como herramienta de presión para las pymes” y sus representantes vislumbran "serias dudas" ante esta medida. En una nota de prensa indican que "el fraude y la evasión con horas extra no se soluciona exclusivamente con métodos de control de horarios”.

Un estudio realizado por la Patronal de Agencia de Viajes, Aviba, realizado durantes tres meses, constata el aumento de hasta un 27 por ciento en los vuelos entre la península y Baleares desde agosto pese al 75 por ciento de descuento de residente.

La Agencia Tributaria ha lanzado una macrooperación a escala nacional de lucha contra el fraude fiscal en el sector de los mercados mayoristas de frutas y hortalizas, en la que ha realizado entradas en 75 locales ubicados en mercados centrales de 13 comunidades autónomas. Entre ellos, Merca Palma en Baleares.

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han destapado a través de la operación 'Pandora' un fraude contra la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) cuantificado en unos 27,5 millones de euros, que afectaba a 11 comunidades autónomas, Baleares entre ellas. En concreto, las investigaciones comenzaron a finales del año 2017 cuando la TGSS y sus organismos remitieron escritos-denuncias a la Policía Nacional, que realizaron pesquisas en zonas de Alicante, Baleares, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Córdoba, Gerona, Guipúzcoa, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Toledo, Valladolid y Zamora.

Un total de cuatro personas han acudido a las 10.00 horas de este miércoles al Juzgado de Instrucción número 2 de Palma para declarar en la causa de las falsas intoxicaciones en hoteles de Baleares, de las cuales dos son los hermanos de la supuesta líder de la organización, que han negado su implicación en la trama ilegal. Según fuentes cercanas al caso, los dos hermanos han reiterado las afirmaciones realizadas por su hermana, la empresaria británica Laura Cameron, el pasado mes de mayo y han asegurado que ellos tenían una empresa que se limitaba a "recopilar datos" de turistas británicos para después venderlos a empresas de marketing de Reino Unido.

La Asociación Española de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo (ASETRA) ha pedido al Gobierno de España que investigue si la actual "modalidad contractual" de la aerolínea irlandesa Ryanair con sus tripulantes de cabina (TCP) españoles podría suponer un fraude a la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Lío en el Atlético Baleares. El club blanquiazul denunciará ante los tribunales a Rubén Jurado por duplicidad de contratos. Así, Rubén Jurado y el ATB llegaron hace semanas a un acuerdo para volver a vestir la camiseta balearica a partir de la temporada 2018-19, en un contrato que le vinculaba con el club palmesano durante una campaña más otra opcional en función de objetivos. "Fue el jugador el que solicitó no hacer público ese acuerdo antes del 1 de julio, pues su club de procedencia, el Arka Gdynia de Polonia, tenía hasta el 30 de junio para ejercer unilateralmente su renovación si lo deseaba", afirman desde el Atlético Baleares.