estafas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un ciudadano italiano de 41 años de edad, residente en Ibiza, como presunto autor de seis delitos de estafa y un hurto. Lo han detenido en el aeropuerto de Palma cuando se disponía a abandonar la isla. La investigación se inició tras recibir varias denuncias entre finales de julio y principios de septiembre, en las que el mentado varón simulaba ser un antiguo conocido de las víctimas, todos ellos varones de entre 63 y 80 años que seleccionaba por su avanzada edad.

La Policía Nacional ha detenido en Playa de Palma al responsable de un club de alterne por realizar cobros por casi 2.800 euros a un cliente en tres tarjetas distintas aprovechando su estado de embriaguez.

La variedad en temáticas, estrategias y medios que utilizan los estafadores parece no tener límite. Al igual que la falta de escrúpulos con los que actúan algunos de estos timadores.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha citado a declarar como investigadas el día 19 de septiembre a 7 personas en relación con el presunto fraude de reclamaciones de turistas por falsas intoxicaciones alimentarias. Dos de los citados a declarar, a partir de las 10.00 horas, son hermanos de una empresaria británica que fue detenida en Mallorca, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. La empresaria investigada por el presunto fraude de las falsas intoxicaciones alimentarias negó durante una comparecencia el pasado mayo ante la jueza que instruye la causa haber inducido a turistas a reclamar.

La juez titular de Instrucción número 5 de Palma ordenó el ingreso en prisión de dos de los cuatro detenidos en la millonaria estafa inmobiliaria de Mallorca, Pilato y Mir el viernes por la noche; el propietario de Mallorca Investment, Michele Pilato, y el constructor José Antonio Mir. Según la magistrada, ambos se aliaron con el promotor fugado Carlos García Roldán para organizar esta trama criminal.

Cuatro de los detenidos por su implicación en la presunta estafa inmobiliaria que la Policía Nacional destapó el pasado miércoles, han pasado a disposición en la tarde del viernes.

Los ocho detenidos por participar en una red de estafas inmobiliarias en Mallorca pasarán a disposición judicial durante la tarde de este viernes, después de pasar los últimos dos días en el calabozo. Actualmente hay ocho detenidos y una persona está siendo investigada por colaborar en esta red ilegal, que ha estafado, por ahora, a más de 200 personas. De este modo, se trataría de una de las mayores estafas inmobiliarias descubiertas, aunque la investigación todavía se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que podrían destaparse nuevos delitos.

Un grupo de afectados por la red de estafas inmobiliarias destapada en Balears han asegurado que han "arruinado la vida a muchísima gente" y que se han sentido "desamparados" ante la ley, "tras la derogación de la ley del 68 que brindaba cierta protección al comprador sobre planos". Así lo han manifestado los representados por el abogado Bartolomé Salas este jueves en un comunicado, en relación a la trama de estafas inmobiliarias que ha afectado a unas 200 personas y que supera los tres millones de euros estafados.

Agentes de la Guardia Civil desarrollan este miércoles una operación contra un grupo de empresas del sector inmobiliario que, presuntamente, han cometido una estafa con la venta de viviendas, han indicado fuentes del instituto armado. La operación en curso pasa por el registro de 6 domicilios particulares en Mallorca y dos en Cataluña. También se ha registrado una oficina inmobiliaria en Cala Major, Palma. Se calcula que el montante de la estafa podría llegar a los cuatro millones de euros y haber perjudicado hasta a 200 personas. Por el momento son cinco los detenidos y dos los imputados.

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha neutralizado una organización internacional asentada en Mallorca y Málaga que se dedicaba a estafar a ciudadanos extranjeros.

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una organización criminal dedicada a estafar a los clientes de un club de alterne a los que previamente les daban una bebida que los dejaba inconscientes. Detenida la propietaria del local y cuatro trabajadoras del club, como presuntas autoras de los delitos de estafa, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y relativo a la prostitución.

La Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación de estafas y falsedad documental, relativa a la tramitación de la baja temporal de vehículos y contratos de compraventa falsificados, que se ha saldado con la investigación de tres individuos por varios delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal. Los tres investigados tenían un “modus operandi” que consistía en ofrecer cantidades de dinero por vehículos que iban a ser dados de baja, comprometiéndose a tramitar la misma, (se anunciaban en las redes para la recogida y baja de vehículos, pagando una cantidad por ello).

La Guardia Civil de santa Margarita está llevando a cabo una investigación relacionada con la estafa de pólizas de seguros de vehículos, hogar y Pimes, emitidos por el gerente de una agencia mediadora de seguros.

La investigación se inició el pasado mes de mayo a raíz de las diferentes denuncias que se fueron recibiendo. En principio parecían casos aislados, pero con el tiempo se comprobó que se trataba de una estafa con numerosos afectados, por lo que se abrió una operación.

El director de una oficina de una entidad bancaria aceptará este lunes una condena de un año de cárcel, a sustituir por una multa de 22.800 euros, por estafar a una cliente habitual que padecía un deterioro mental. En el juicio se ratificará un acuerdo alcanzado por las partes con el que el acusado, asistido de su abogado, reconocerá los hechos y aceptará las penas solicitadas y la Fiscalía solicitará que se dicte sentencia según la conformidad.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma juzgará este miércoles a un hombre de 67 años por estafar a un amigo con una discapacidad mental al comprarle su vivienda por un precio muy inferior al del mercado.

El juicio a los padres de la menor Nadia, acusados de presunta estafa al recaudar dinero para tratar la niña de una enfermedad rara, se ha retrasado de junio a octubre, ha informado este martes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado.

El Club Deportivo Mirandés ha alertado este jueves a los aficionados del Mallorca que se desplacen a Miranda de Ebro para presenciar el partido de vuelta de la fase de ascenso el domingo en el campo de Anduva de que pueden ser víctimas de un fraude en la reventa de entradas.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este miércoles el juicio contra tres hombres acusados de estafar miles de euros a una persona con un grado de discapacidad del 67 por ciento y a su madre, a quienes convencieron para suscribir préstamos hipotecarios. El fiscal pide 17 años y medio de prisión para los tres acusados. La Fiscalía presentó el escrito de acusación para uno de ellos a posteriori porque durante la instrucción se encontraba huido.

Dos empresarios han aceptado este lunes un año y medio de prisión cada uno por estafar a otro llevando sus propias terminales de pago (TPV) al local de la víctima.

La Audiencia Provincial celebrará este lunes una vista previa al juicio contra dos empresarios del ocio acusados de estafar a otro 16.500 euros, para lo que, presuntamente, llevaron sus propias terminales de pago (TPV) al local de la víctima.