La Policía ha detenido este lunes al expresidente de la CEOE y exdueño del grupo Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, en el marco de una operación relacionada con delitos de blanqueo de capitales y ocultación de bienes, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas. Estas mismas fuentes añaden que se
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Palma de Mallorca una red dedicada a la extorsión y blanqueo, en una operación llamada ‘celda’ en la que han sido detenidas diez personas, entre ellas figura el cabecilla del entramado, responsable además de retener a una persona durante varias horas en
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach atribuye al Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y a su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, el delito de blanqueo de capitales que se añade así a los de prevaricación, fraude, falsedad y malversación de fondos públicos por los que estaban ya imputados, ha
