Blanqueo de Capitales

Un total de 16 personas han sido detenidas por la Policía Nacional acusadas de participar en una red de blanqueo de capitales procedente de la trata de seres humanos.

La Policía Nacional ha detenido a tres individuos pertenecientes a una organización criminal que se venía dedicando desde 2022 a blanquear capitales de una red de narcotráfico sueca.

El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta con la Policía Judiciaria portuguesa y Europol, han desmantelado una trama que, presuntamente, habría blanqueado desde Mallorca más de diez millones de euros con origen en obra pública de Guinea Ecuatorial, gracias a un complejo entramado societario internacional.

La Guardia Civil y la Policía alemana están llevando a cabo una gran operación contra el blanqueo de capitales en la isla, centrada en la zona de Llevant. De momento, no hay detenciones.

La Guardia Civil ha detenido a un total de ocho personas implicadas en tráfico de drogas y blanqueo de capitales entre Sudamérica y Europa.

El extrabajador de un banco se apropió indebidamente de la cuenta bancaria de un cliente, quien depositó su confianza en el hombre. Más tarde, el exbanquero se alió con un matrimonio para hacer transferencias de grandes cantidades de dinero desde la cuenta de la víctima a una empresa que tenía la pareja, con el objetivo de acabar apropiándose de ese dinero sin que levantara sospechas. Acabaron apropiándose de casi dos millones de euros. Las tres personas ya han sido detenidas en Palma por un delito de blanqueo de capitales.

Uno de los acusados del clan de 'Los Bizcos' ha aceptado este miércoles la pena de un año y ocho meses de prisión por los delitos de blanqueo de capital procedente del tráfico de drogas y otro contra la Hacienda Pública tras llegar a un acuerdo entre las partes.

Como si de una superproducción de Netflix se tratase, decenas de policías europeos, estadaounidenses y españoles -de la Policía Nacional y Guardia Civil- explotaron este martes la 'Operación Casino Fantauxia' contra una trama de ciudadanos albaneses acusados de inundar Europa con cocaína y lavar el dinero negro en negocios legales de Mallorca -restaurantes, principalmente-, empleando testaferros. Un total de ocho personas han sido detenidas en Mallorca aunque en el resto de Europa han sido arrestados otros 37 individuos.

El juicio de las 'cartas nigerianas' comenzará el próximo martes en Palma, con un total de 14 acusados, doce nigerianos y dos españoles, en el banquillo. Todos ellos formaban parte, según la Fiscalía, de una organización delictiva dedicada a estafar dinero a personas a las que prometían jugosos beneficios financieros a cambio de depositar una inversión inicial. La banda operaba desde Palma, pero su actividad no conocía fronteras. La petición de penas suma 227 años y 6 meses de cárcel.

La Audiencia Nacional ha lanzado una operación contra el blanqueo de capitales ordenando el registro de la casa del abogado de Puigdemont

La Guardia Civil, en colaboración con EUROPOL, ha llevado a cabo la operación 'Kampuzo', en la que se ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales mediante múltiples operativas, entre las que destaca la compra-venta de criptomoneda y el uso de cajeros automáticos de moneda virtual, cuyas empresas propietarias están al margen de las investigaciones.

Los dos policías nacionales que habían sido detenidos este martes por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos en relación al 'caso Cursach' han sido puestos en libertad provisional.