blanqueo

La Guardia Civil investiga si Carlos Cortés 'El Charly', detenido en la operación Jaque Mate, utilizó el Real Avilés Club de Fútbol para blanquear dinero del narcotráfico. Se sospecha que las hijas de 'El Charly' constituyeron una sociedad que gestionó el club y luego fue adquirida por una empresa vinculada al presidente del club. Además, se han encontrado indicios de operaciones inmobiliarias sospechosas y conexiones con otros clanes de narcotráfico. La operación ha culminado con la detención de 64 personas y la incautación de más de una tonelada de cocaína.

Uno de los presuntos cabecillas de la trama de blanqueo de capitales investigada este viernes, en Mallorca, en un operativo llevado a cabo conjuntamente por la Guardia Civil y la Policía alemana, ha sido detenido finalmente en el país germano.

Juan Gayá ya está en su casa. El popular asesor de apuestas deportivas quedó anoche en libertad con cargos tras ser detenido horas antes en Santa Eugènia en el marco de una macrocausa de la Audiencia Nacional contra una organización criminal de estafas deportivas y blanqueo de capitales.

Un agente de la Guardia Civil que investigó a Los Ángeles del Infierno ha dicho en el juicio que en las escuchas telefónicas a los acusados del capítulo de Mallorca de la banda motera comprobó que les ayudaba un sargento de este Cuerpo que realizó gestiones para intentar blanquear dinero de sus actividades ilícitas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha enviado a juicio a 47 personas por su integración o su connivencia con los Ángeles del Infierno implantados en Baleares a partir de 2009 y para los que Fiscalía Anticorrupción pide hasta 38 años y medio de cárcel por un rosario de delitos que van desde la prostitución, la extorsión y el tráfico de drogas hasta la detención ilegal, el fraude y el blanqueo

Jesús García de Leániz dirige desde hace tres años Vigilancia Aduanera en Baleares, "brazo armado" de la Aduana en nuestra comunidad y protagonista de recientes golpes importantes contra el narcotráfico y la distribución de venta ambulante, que le ha merecido un reconocimiento por parte de la Policía Local de Palma. Pero esa es la cara más conocida. mallorcadiario.com se sienta con este apasionado del mar para conocer más en profundidad la labor de este organismo y sus grandes retos en Baleares.

Los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales encargados del 'caso Cursach' han recusado al juez instructor del mismo, Miguel Florit, porque consideran que podría estar "contaminado" al estar él mismo investigado por el 'caso Móviles' en el que se le imputa, entre otros, un delito de vulneración del secreto profesional periodístico.

El Supremo ha citado a declarar a la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Baberá por un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. El juez instructor cita a Barberá en calidad de investigada en el marco de la Operación Taula, derivada del caso 'Imelsa'. Cándido Conde-Pumpido ha impuesto una fianza de 3.000 euros al PSOE para ejercer como acusación popular en la causa.

El juez del juzgado de instrucción número 18 de Valencia que investiga el 'caso Imelsa' ha ofrecido declarar a la exalcaldesa y actual senadora Rita Barberá antes de decidir si eleva al Tribunal Supremo la causa abierta por blanqueo al grupo municipal popular en el consistorio, donde hay 48 investigados y en la que ha imputado al PP.