La Guardia Civil investiga si Carlos Cortés ‘El Charly’, detenido en la operación Jaque Mate, utilizó el Real Avilés Club de Fútbol para blanquear dinero del narcotráfico. Se sospecha que las hijas de ‘El Charly’ constituyeron una sociedad que gestionó el club y luego fue adquirida por una empresa vinculada
Uno de los presuntos cabecillas de la trama de blanqueo de capitales investigada este viernes, en Mallorca, en un operativo llevado a cabo conjuntamente por la Guardia Civil y la Policía alemana, ha sido detenido finalmente en el país germano.
Juan Gayá ya está en su casa. El popular asesor de apuestas deportivas quedó anoche en libertad con cargos tras ser detenido horas antes en Santa Eugènia en el marco de una macrocausa de la Audiencia Nacional contra una organización criminal de estafas deportivas y blanqueo de capitales.
Un agente de la Guardia Civil que investigó a Los Ángeles del Infierno ha dicho en el juicio que en las escuchas telefónicas a los acusados del capítulo de Mallorca de la banda motera comprobó que les ayudaba un sargento de este Cuerpo que realizó gestiones para intentar blanquear dinero
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha enviado a juicio a 47 personas por su integración o su connivencia con los Ángeles del Infierno implantados en Baleares a partir de 2009 y para los que Fiscalía Anticorrupción pide hasta 38
Jesús García de Leániz dirige desde hace tres años Vigilancia Aduanera en Baleares, «brazo armado» de la Aduana en nuestra comunidad y protagonista de recientes golpes importantes contra el narcotráfico y la distribución de venta ambulante, que le ha merecido un reconocimiento por parte de la Policía Local de Palma.
Los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales encargados del ‘caso Cursach’ han recusado al juez instructor del mismo, Miguel Florit, porque consideran que podría estar «contaminado» al estar él mismo investigado por el ‘caso Móviles’ en el que se le imputa, entre otros, un delito de vulneración del secreto
El Supremo ha citado a declarar a la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Baberá por un presunto delito de blanqueo de capitales en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia. El juez instructor cita a Barberá en calidad de investigada en el marco de la Operación
El juez del juzgado de instrucción número 18 de Valencia que investiga el ‘caso Imelsa’ ha ofrecido declarar a la exalcaldesa y actual senadora Rita Barberá antes de decidir si eleva al Tribunal Supremo la causa abierta por blanqueo al grupo municipal popular en el consistorio, donde hay 48 investigados
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha rechazado de nuevo la petición del sindicato Manos Limpias de citar a declarar a Iñaki Urdangarin, a su exsocio Diego Torres y a la mujer de éste, Ana María Tejeiro, por un presunto delito de blanqueo de capitales, tal y como
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha rechazado imputar a Iñaki Urdangarin, a su exsocio Diego Torres y a la mujer de éste por un presunto delito de blanqueo de capitales, una petición que cursó el sindicato Manos Limpias y a la que se
El Colegio Notarial de las Islas Baleares ha mostrado su “satisfacción” por el sobreseimiento de las actuaciones iniciadas hace casi seis años contra Álvaro Delgado en el marco del “caso Relámpago” por parte del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma. Desde este Colegio se ha lamentado el daño
