Se trata de un joven británico de 22 años, que lideraba una banda criminal dedicada a estafar a empresas de Estados Unidos y que, como mínimo, según la Policía, llegó a hacerse con el control de 391 bitcoins por valor de más de 27 millones de euros estafando al menos a 45 empresas.
El modus operandi de la banda era a través del método phising, la banda obtenía las credenciales de acceso de las empresas a través de robo de información a particulares, para apoderarse de datos sensibles, y acceder a las carteras de criptomonedas.
La operación 'Angels'–que ha sido llevada a cabo por la Unidad Central de Ciberdelincuencia con la colaboración de agentes de la Jefatura Superior de Baleares- se inició a finales del pasado mes de mayo cuando la Oficina del FBI en Los Ángeles, a través de su enlace en España, solicitó información a la Policía Nacional sobre un ciudadano de nacionalidad británica que sospechaban que podía encontrarse en España. A partir de este momento se iniciaron las gestiones tendentes a su localización, constatando que había entrado en España a finales de mayo a través del aeropuerto de El Prat de Barcelona.
El acusado ha sido detenido cuando se disponía a huir a Nápoles, en el aeropuerto de Son Sant Joan, en Palma, después de que el FBI informase de que se había emitido una Orden Internacional de Detención (OID) contra el acusado por parte de un Juzgado del Distrito Central de California.
En el momento de la detención portaba un ordenador portátil y un teléfono móvil que le fueron intervenidos. Además, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.